6.1.2. поводы и основания к заведению дела о нарушении таможенных правил

6.1.2. поводы и основания к заведению дела о нарушении таможенных правил

Дело о нарушении таможенных правил может быть заведено, а производство по нему начато только при наличии строго оговоренных законом поводов для этого.

Поводами к заведению дела о нарушении таможенных правил следует считать источники информации, располагающие сведениями о совершенном или подготавливаемом правонарушении. Такими поводами согласно ст. 293 ТК РФ могут быть:

1. непосредственное обнаружение должностными лицами таможенного органа признаков нарушения таможенных правил;

2. сообщения и заявления российских и иностранных лиц, а также сообщения в средствах массовой информации;

3. материалы, поступающие от других правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов, а также от других таможенных органов;

4. информация, поступающая от таможенных и иных правоохранительных служб и других компетентных органов иностранных государств и международных организаций.

При непосредственном обнаружении должностными лицами таможенных органов признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного нарушения таможенных правил или получении материалов, в которых имеются достаточные данные, указывающие на такие признаки, протокол о нарушении таможенных правил (с момента составления которого дело считается заведенным, а производство по нему начатым) составляется немедленно. Во всех остальных случаях сообщения, заявления и иная информация о нарушении таможенных правил подлежит проверке в срок не более трех суток, а в исключительных случаях — в срок до десяти суток.

От поводов к заведению дела о нарушении таможенных правил следует отличать основания для его заведения. Такими основаниями являются любые достаточные Данные, указывающие на признаки подготавливаемого, совершаемого или уже совершенного правонарушения. Причем единый критерий достаточности таких данных законом не определен, а практикой до настоящего времени, к сожалению, не выработан.

Например, достаточно ли для заведения дела о нарушении таможенных правил по ст. 276 ТК РФ (перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу помимо таможенного контроля) факта задержания на таможенной территории России транспортного средства с иностранными товарами и отсутствия у водителя документов, подтверждающих законность перемещения этих товаров через границу, или необходимо до заведения дела провести проверку? Одни таможенные органы придерживаются одного мнения и заводят дело сразу, считая наличие упомянуто выше основания вполне достаточным для заведения дела, другие придерживаются другого мнения и предпочитают сначала разобраться (документы могут быть утеряны либо украдены), а уж потом составлять протокол и возбуждать административное производство. И те, и другие по своему правы.